Вслед за кипрским Bank of Cyprus один из крупнейших банков Грузии TBC Bank сообщил клиентам, что без предупреждения закроет их счета, если те нарушат санкции против России.
Клиенты TBC Bank уже начали получать такие сообщения через SMS. В них говорится, что банк оставляет за собой право закрыть счета, если выявит транзакции, которые нарушают санкции против России.
Ограничения распространяются как на прямой или косвенный экспорт определённой продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Великобританию и Евросоюз, сообщает ТАСС.
Подробных критериев, по которым транзакции считаются нарушающими, пока нет. Что будет с деньгами на счетах в случае блокировки, также не уточняется.
Ранее кипрский Bank of Cyprus сообщил о блокировке около четырёх тысяч счетов российских клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза. Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также «неправильный» тип ВНЖ.
Депозиты на счетах российских клиентов составляют менее 0,5% от общего объёма, сообщил представитель Bank of Cyprus. Общая сумма на таких счетах по итогам 2022 года составила 19 млрд евро, приводит статистику «РБК».
Решение о закрытии счетов россиян на Кипре приняли после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в своих рядах. Ещё одной причиной стало то, что РФ добавили в список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Клиенты TBC Bank уже начали получать такие сообщения через SMS. В них говорится, что банк оставляет за собой право закрыть счета, если выявит транзакции, которые нарушают санкции против России.
Ограничения распространяются как на прямой или косвенный экспорт определённой продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Великобританию и Евросоюз, сообщает ТАСС.
Подробных критериев, по которым транзакции считаются нарушающими, пока нет. Что будет с деньгами на счетах в случае блокировки, также не уточняется.
- В декабре российским клиентам Bank of Georgia стали приходить сообщения о блокировке. Тогда под ограничения попали больше 100 счетов.
Ранее кипрский Bank of Cyprus сообщил о блокировке около четырёх тысяч счетов российских клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза. Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также «неправильный» тип ВНЖ.
Депозиты на счетах российских клиентов составляют менее 0,5% от общего объёма, сообщил представитель Bank of Cyprus. Общая сумма на таких счетах по итогам 2022 года составила 19 млрд евро, приводит статистику «РБК».
Решение о закрытии счетов россиян на Кипре приняли после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в своих рядах. Ещё одной причиной стало то, что РФ добавили в список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом.
- Ранее стало известно, что швейцарские банки планируют закрывать счета клиентов из России, если их держатели будут платить налоги в бюджет РФ.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.